menu

Interim, Financial Crime Fighter

 

Wil jij de strijd aangaan tegen financial crime, zoek jij graag iets tot op de bodem uit en ben je analytisch sterk? En wil jij jezelf altijd persoonlijk blijven ontwikkelen? Dan is de rol van Financial Crime Fighter iets voor jou! 

Financial Crime Fighter, wat is dat nu precies?

De financiële sector staat voor een grote maatschappelijke uitdaging. Verzekeraars en banken moeten voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld en andere vormen van fraude. Binnen het Financial Crime programma ga je aan de slag om deze witwaspraktijken of de financiering van terrorisme te voorkomen! Dit doe je in een Customer Due Diligence (CDD) rol.

Binnen CDD ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de klantrelatie worden er structureel periodieke reviews uitgevoerd op klanten. Daarnaast begeleid je het traject waarbij er afscheid genomen wordt van een klant, omdat er bijvoorbeeld regel- en wetgeving overtreden wordt. Het is belangrijk dat je de klant écht goed kent en dat de klantdossiers compleet en betrouwbaar zijn. Alleen wanneer dit goed gedaan wordt, is de betreffende organisatie in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! 

Deze processen zijn ontzettend belangrijk geworden, omdat toezichthouders steeds hogere eisen gaan stellen; er wordt op toegezien dat financiële instellingen mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Je bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de financiële instelling en haar klanten. Daarnaast hecht de organisatie zelf ook grote waarde aan jouw werk: ze kunnen relevanter en deskundig advies geven aan de klant én een grotere maatschappelijke rol spelen door te voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit! 

Wat zijn rollen die je kan vervullen in als Financial Crime Fighter?

Binnen het Financial Crime domein zijn er verschillende rollen zoals remediation en transactie monitoring. Bij remediation krijgen alle klanten een risicoklassificatie. Via modellen worden klanten gescreend. De klanten die geen bijzonderheden vertonen die krijgen automatisch een klassificatie. Anderen screen jij! Aan de hand van jouw analyse maak jij een risico analyse, om zo te bepalen wat voor risico deze klant met zich meebrengt.

Bij transactie monitoring ontvang je alerts wanneer er opvallende dingen gebeuren op de rekening van de klant, bijvoorbeeld transaties naar riscolanden of hoge cashstortingen. Jij gaat uitzoeken wat er gebeurt op de rekening, of dit passend is bij het klantprofiel en of hier een verklaring voor is. Op basis hiervan schrijf je een risico analyse. Vervolgens zijn er drie opties: je concludeert dat er niks aan de hand is, je stelt vragen op voor de klant om verduidelijking te krijgen, je meldt het als ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit. Is er echt iets mis, dan kan het doorgezet worden naar het OM.

Mogelijke opdrachtgevers zijn niet alleen banken, maar alle financiële instellingen zoals accountants, advocatenkantoren, financieel adviseurs en verzekeraars.

Wij gaan graag samen met jou op zoek, welke rol het beste bij je past! 

Wie zoeken wij voor de rol van Financial Crime Fighter? 

Bij YSE is iedereen welkom en we vinden het heel belangrijk en inspirerend om van elkaar te leren. Samen groei je het hardst. Een afspiegeling van onze samenleving: daar geloven wij in! Als jij daar niet in gelooft, dan pas je niet bij ons.

Wat wij belangrijk vinden voor deze rol is het volgende. Jij:

  • hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
  • hebt 0-5 jaar werkervaring; ervaring in de financiële sector is een pré;
  • bent snel in staat om complexe materie eigen te maken;
  • bent maatschappelijk betrokken;
  • bent analytisch, hebt oog voor detail, en zoekt graag iets tot op de bodem uit; 
  • hebt goede schriftelijke capaciteiten, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht en efficiënt te verwoorden;
  • hebt goede mondelinge vaardigheden, omdat je regelmatig klantcontact zult hebben.

Onze arbeidsvoorwaarden 

Ben je benieuwd naar onze arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris bij YSE? Hier hebben we de belangrijkste op een rijtje gezet. Jij  krijgt… 

  • betaald - natuurlijk!. Ons startsalaris is € 2.550,- 
  • Trainingen van The School of YSE en je mag certificaten behalen die je nodig hebt voor het uitoefenen van jouw rol;
  • een contract voor 1 jaar met een ambitie om deze te verlengen;
  • tijd om te ontspannen!  Met 24 vakantiedagen en maandelijkse sportmomenten;
  • een NS Business Card. Wel zo milieubewust
  • een laptop. Omdat zonder het wel lastig werken wordt. 

Solliciteren

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons te komen werken! Ons selectieproces ziet er als volgt uit:

  1. Je stuurt je CV als PDF bestand en motivatiebrief naar ons door het te uploaden onderaan deze pagina
  2. Je krijgt in de week na de deadline reactie op jouw sollicitatie. Zijn we positief? Dan nodigen we je uit voor een eerste gesprek! 
  3. Mochten we na dit eerste gesprek enthousiast zijn dan stellen we je graag voor bij één van onze klanten. 
  4. Is daar een match? Dan ontvang je van ons een aanbod!

Wij zorgen uiteraard, net als de rest van de persoonlijke informatie van je sollicitatie dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Je kunt ons via Whatsapp (+31 6 36010936) een bericht sturen.

Solliciteer, Financial Crime Fighter

Sleep hier je bestand ofSelecteer bestand
Gekozen bestand: Verwijder
Plaats bestand
Sleep hier je bestand ofSelecteer bestand
Gekozen bestand: Verwijder
Plaats bestand
Ik heb de privacy voorwaarden van YSE gelezen en ga daarmee akkoord

Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op